بسم الله الرحمن الرحیم
محمد امین حجازی
۸ آذر ۱۳۹۷
پولشویی؛ به اندازه ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون دلار آمریکا در خود آمریکا؟!!!!!
اول مقدمه ای داشته باشیم بر پولشویی
پولشویی به عبارت ساده، فرآیندی است که طی آن، صاحبــان دارایی های غیر قانونی، عواید حاصــل از عملیات غیر قانونی خــود را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می کنند که پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی و مشروع به بدست آمده است. به عبارت دیگر زمانی که فرد، جرمی )قاچاق کاا، ارز، مواد مخدر
